Засідання Наглядової ради

07 червня 2019
Засідання Наглядової ради

4 червня відбулося засідання Наглядової ради ДП “Прозорро.Продажі”, у якої взяли участь Голова Наглядової Ради Ілля Михайлов, Незалежні члени Наглядової ради ДП “Прозорро.Продажі” Надія Васильєва, Дмитро Крепак та Дмитро Сенниченко. 

У порядку денному розглядалися наступні питання: 

1. Заслуховування рекомендації Комітету з аудиту щодо внесення змін до фінансового плану Підприємства на 2019 рік.

2. Заслуховування рекомендацій Комітету з питань призначень та системи мотивації  посадовим особам підприємства про внесення змін до системи оплати праці на підприємстві

3. Заслуховування звіту Комітету з питань стратегії щодо виконання стратегічного плану підприємства.

4. Про погодження проекту Договору про надання послуг з розміщення компонентів електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних аукціонів ЦБД-1 та ЦБД-2. 

По першому питанню голова Комітету з аудиту Дмитро Крепак повідомив, що у зв’язку з аналізом поточної ситуації та проекції динаміки розвитку діяльності підприємства, необхідно внести зміни до фінансового плану ДП на 2019 рік та представив рекомендації Комітету з питань аудиту щодо внесення змін до фінансового плану. Рішення щодо запропонованих змін було прийнято одностайно, опрацьовані пропозиції будуть представлені на затвердження у МЕРТ. 

По другому питанню заслухали директора ДП “Прозорро.Продажі” Олексія Соболева, який надав рекомендації Комітету щодо впровадження на підприємстві системи мотивації персоналу. За результатами дискусії членів Наглядової Ради запропоновано доручити Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства підготувати для членів Наглядової Ради роз’яснювальну інформацію, матеріали щодо обґрунтування запропонованої системи мотивації та прогнозованим аналізом її впливу на досягнення стратегічних цілей підприємства. Одностайно було прийнято рішення перенести розгляд питання щодо запровадження системи мотивації після додаткового обговорення. 

З третього питання заслухали голову Комітету з питань стратегії Надію Васильєву щодо виконання стратегічного плану ДП, яка повідомила статус поточної ситуації та про заплановані заходи щодо досягнення стратегічних цілей підприємства. За результатами обговорення та голосування членами Наглядової ради визнано роботу Комітету з питань стратегії задовільною та погоджено заплановані заходи щодо стратегічних цілей підприємства. .

По четвертому питанню директор ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев запропонував погодити проект договору про надання послуг з розміщення компонентів електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних аукціонів ЦБД-1 та ЦБД-2. На голосуванні, враховуючи унікальність закупівлі та необхідність безперебійного забезпечення працездатності електронної торгової системи Prozorro.Продажі, було погоджено проект вказаного договору.  

Голова Наглядової ради ДП “Прозорро.Продажі” Ілля Михайлов відмітив, що стратегічні цілі та завдання підприємства успішно виконуються згідно плану, а засідання Наглядової ради дають змогу швидко реагувати на нові виклики, допомагати експертизою щодо нагальних питань та забезпечувати новий рівень прозорості на держпідприємстві.